第 三方 洗錢 定義
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法規內容
https://law.moda.gov.tw
第2 條本辦法用詞定義如下： 一、第三方支付服務業：指非屬電子支付機構管理條例所稱電子支付機構，提供代理收付網路實質交易款項服務之業者。 二、買方客戶：指網路實質 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
https://www-api.moda.gov.tw
四、 本範本用詞定義如下：. (一) 第三方支付服務業：指非屬電子支付機構管理條例所稱電子. 支付機構，提供代理收 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://law.moj.gov.tw
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://www.mjib.gov.tw
第二條本辦法用詞定義如下：. 一、第三方支付服務業：指非屬電子支付機構管理條例. 所稱電子支付機構，提供代理收付網路實質交易款. 項服務之業者。 二、買方客戶：指網路 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://gcis.nat.gov.tw
第2條. 本辦法用詞定義如下：. 一、第三方支付服務業：指非屬電子支付機構管理條例所 ... 第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立內部控制與稽核制度，其 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明
https://gazette.nat.gov.tw
一、本辦法所稱第三方支付服務業，指非. 屬電子支付機構，提供代理收付網路. 實質交易款項服務，包含信用卡付. 款、超商代收、自動櫃員機. (Automated Teller Machine， ...
自由日日shoot》明年納管／第三方支付可疑交易未通報可罰千萬
https://news.ltn.com.tw
為了導正此情況，明年起上路的「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」，課予業者通報可疑交易的義務，若未踐行，最高可裁罰一千萬元；若業者與不法 ...
論第三方支付服務業的洗錢防制監理
https://ndltd.ncl.edu.tw
詳目顯示 ... 論文摘要本文以第三方支付服務業之洗錢防制為主軸，首先定義第三方支付服務的業務功能與交易型態，接著簡介我國第三方支付之洗錢風險與實務案例，進而提出現行 ...